Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Краснодар
Промоутер Поветкина анонсировал повторный бой с Хантером Спорт, 00:12 Полиция опровергла данные о работе в МВД виновника ДТП в Нижнем Новгороде Общество, 07 дек, 23:57 Два подростка скончались в центре Блохина после пересадки костного мозга Общество, 07 дек, 23:27 Саммит МОК осудил виновных в подмене допинг-проб московской лаборатории Спорт, 07 дек, 23:25 Как открыть школу блогеров, если тебе 19 лет РБК Стиль и YE’S apartaments, 07 дек, 23:16 Попавшего в аварию в Нижнем Новгороде водителя лишали прав за пьяную езду Общество, 07 дек, 23:11 В Казани во время пожара в пятиэтажке погибли два человека Общество, 07 дек, 23:02 Корбин не увидел выгоду для лейбористов в публикации секретных документов Политика, 07 дек, 22:57 Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до восьми Общество, 07 дек, 22:53 Почему миллениалы предпочитают рассрочку кредитам РБК и Совесть, 07 дек, 22:22 «Уфа» выиграла два выездных матча подряд в чемпионате России Спорт, 07 дек, 21:52 Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко Политика, 07 дек, 21:46 Путин и Лукашенко решили встретиться снова через две недели Политика, 07 дек, 21:46 Пленник пледа или диванный эксперт: чем заняться на Новый год. Тест РБК и Huawei, 07 дек, 21:34
Краснодар ,  
0 
Дело на ₽840 млн: в чем обвиняют банкиров Крайинвестбанка и застройщиков
Фото: anapa.life

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших руководителей ПАО «Крайинвестбанк» и семи глав строительных компаний. Им инкриминируют хищение 840 млн руб. средств участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

Уголовное дело было возбуждено по трем фактам по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2012 по 2016 годы двое руководителей «Крайинвестбанка» в составе организованной преступной группы и семь руководителей строительных организаций похитили у 409 участников долевого строительства более 840 млн рублей - под видом строительства ЖК «Парковый» в Анапе, ЖК «Солнечный» в Геленджике и ЖГК «На волнах мечты» в Туапсе.

В зависимости от степени участия и личности в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашний арест и подписка о невыезде. С целью возмещения вреда, причиненного потерпевшим, на имущество обвиняемых наложен арест.

Как РБК Краснодар сообщал ранее, ООО «Анапский проект» выступало застройщиком ЖК «Парковый» в Анапе. В строительство, которое остановилось 2015 году, вложили средства более 400 семей. На тот момент из двух двухсекционных 18-этажных домов один построен на 70% (возведены все этажи, частично смонтировано оборудование зданий), второй — на 18% (выведен 4-й этаж).

Позже ГУ МВД по Краснодарскому краю начало расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Анапский проект» Юрия Ганночки и других лиц, имеющих к ней отношение. По версии следствия, застройщик привлекал средства граждан, хотя права на все площади в ЖК уже были переданы инвесторам-юрлицам.

В результате выяснилось, что в ходе строительства ЖК «Парковый» была создана фиктивная задолженность путем прогона через счета «Анапского проекта» крупных сумм, что привело к банкротству застройщика. Всего временный управляющий компании выявил 278 сомнительных сделок на 2,74 млрд рублей.

В феврале 2018 года «Коммерсантъ-Юг» писал, что уголовные дела о мошенническом присвоении средств дольщиков ЖК «Парковый» (Анапа), «Солнечный» (Геленджик) и «На волнах мечты» (Туапсе) будут расследоваться в рамках единого производства.

По информации инициативных групп дольщиков, дела были объединены в связи с тем, что в совершении преступлений подозреваются должностные лица компаний, взаимосвязанных между собой, зарегистрированных по одному адресу и действовавших по одной схеме.

Застройщиком ЖК «Солнечный» была компания «Стройинвест», ЖК «На волнах мечты» — «Южная фондовая компания» (руководители этих фирм Сергей Баранов и Николай Дудо арестованы).

Партнером всех трех проектов выступал Крайинвестбанк, который в 2013 году разместил на своем сайте информацию о начале проектов по возведению социального жилья на Черноморском побережье. КИБ заявлял о намерении инвестировать в каждый из проектов крупные суммы (в Анапе — 900 млн руб., в Геленджике — 870 млн руб., в Туапсе — 1,3 млрд руб.).

По данным издания, строительные работы на всех трех объектах остановились весной 2015 года. Представители застройщиков объясняли дольщикам, что проблемы с финансированием возникли в связи с тем, что Крайинвестбанк был включен в санкционный список Минфина США и затем ушел в процедуру санации.

Как выяснилось в ходе банкротства ООО «Анапский проект», КИБ начал строительные проекты после того, как ЦБ обязал его избавиться от облигаций, которыми банк владел через паи фондов, и КИБ решил заменить облигации на имущественные права в девелоперских проектах. Права на все площади еще до начала строительства были проданы по инвестиционным договорам, но застройщики начали двойные продажи квартир дольщикам.

По версии следствия, к организации незаконных схем причастны сотрудники банка, в том числе бывший руководитель отдела внешних инвестиций Александр Пахомов. Он был задержан в ноябре 2017 года, но не признал свою вину и утверждал, что не имеет отношения к сделкам, заключенным между дольщиками и застройщиками.