Дело на ₽840 млн: в чем обвиняют банкиров Крайинвестбанка и застройщиков
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших руководителей ПАО «Крайинвестбанк» и семи глав строительных компаний. Им инкриминируют хищение 840 млн руб. средств участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.
Уголовное дело было возбуждено по трем фактам по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2012 по 2016 годы двое руководителей «Крайинвестбанка» в составе организованной преступной группы и семь руководителей строительных организаций похитили у 409 участников долевого строительства более 840 млн рублей - под видом строительства ЖК «Парковый» в Анапе, ЖК «Солнечный» в Геленджике и ЖГК «На волнах мечты» в Туапсе.
В зависимости от степени участия и личности в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашний арест и подписка о невыезде. С целью возмещения вреда, причиненного потерпевшим, на имущество обвиняемых наложен арест.
Как РБК Краснодар сообщал ранее, ООО «Анапский проект» выступало застройщиком ЖК «Парковый» в Анапе. В строительство, которое остановилось 2015 году, вложили средства более 400 семей. На тот момент из двух двухсекционных 18-этажных домов один построен на 70% (возведены все этажи, частично смонтировано оборудование зданий), второй — на 18% (выведен 4-й этаж).
Позже ГУ МВД по Краснодарскому краю начало расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Анапский проект» Юрия Ганночки и других лиц, имеющих к ней отношение. По версии следствия, застройщик привлекал средства граждан, хотя права на все площади в ЖК уже были переданы инвесторам-юрлицам.
В результате выяснилось, что в ходе строительства ЖК «Парковый» была создана фиктивная задолженность путем прогона через счета «Анапского проекта» крупных сумм, что привело к банкротству застройщика. Всего временный управляющий компании выявил 278 сомнительных сделок на 2,74 млрд рублей.
В феврале 2018 года «Коммерсантъ-Юг» писал, что уголовные дела о мошенническом присвоении средств дольщиков ЖК «Парковый» (Анапа), «Солнечный» (Геленджик) и «На волнах мечты» (Туапсе) будут расследоваться в рамках единого производства.
По информации инициативных групп дольщиков, дела были объединены в связи с тем, что в совершении преступлений подозреваются должностные лица компаний, взаимосвязанных между собой, зарегистрированных по одному адресу и действовавших по одной схеме.
Застройщиком ЖК «Солнечный» была компания «Стройинвест», ЖК «На волнах мечты» — «Южная фондовая компания» (руководители этих фирм Сергей Баранов и Николай Дудо арестованы).
Партнером всех трех проектов выступал Крайинвестбанк, который в 2013 году разместил на своем сайте информацию о начале проектов по возведению социального жилья на Черноморском побережье. КИБ заявлял о намерении инвестировать в каждый из проектов крупные суммы (в Анапе — 900 млн руб., в Геленджике — 870 млн руб., в Туапсе — 1,3 млрд руб.).
По данным издания, строительные работы на всех трех объектах остановились весной 2015 года. Представители застройщиков объясняли дольщикам, что проблемы с финансированием возникли в связи с тем, что Крайинвестбанк был включен в санкционный список Минфина США и затем ушел в процедуру санации.
Как выяснилось в ходе банкротства ООО «Анапский проект», КИБ начал строительные проекты после того, как ЦБ обязал его избавиться от облигаций, которыми банк владел через паи фондов, и КИБ решил заменить облигации на имущественные права в девелоперских проектах. Права на все площади еще до начала строительства были проданы по инвестиционным договорам, но застройщики начали двойные продажи квартир дольщикам.
По версии следствия, к организации незаконных схем причастны сотрудники банка, в том числе бывший руководитель отдела внешних инвестиций Александр Пахомов. Он был задержан в ноябре 2017 года, но не признал свою вину и утверждал, что не имеет отношения к сделкам, заключенным между дольщиками и застройщиками.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
