Перейти к основному контенту

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Краснодар ,  
0 

Суд рассмотрит уголовные дела в отношении кубанского зернотрейдера

Суд рассмотрит уголовные дела в отношении кубанского зернотрейдера

Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю передало в суд дело в отношении местно предпринимателя, сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным следствия, обвиняемый организовал схему по уходу от уплаты налогов на добавленную стоимость при поставке зерна и вывод средств через фирмы-однодневки. Общий размер ущерба оценивается в сумму около 800 млн рублей.

Дело будет рассмотрено в Первомайском районном суд города Краснодара. Предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ), а также в незаконном создании юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ). Предусмотренное максимальное наказные по данным статьям — шесть лет лишения свободы.

Как сообщал РБК Краснодар, в апреле 2019 года Следственное управление СКР по Краснодарскому краю добилось возмещения в бюджет свыше 649 млн рублей в ходе расследования уголовного дела, заведенного в отношении директоров ООО «ПарусТрейд» и ООО «Сельхозкапитал».Данная сумма была возвращена путем ареста средств компаний в ходе следствия.

Зерно и фирмы-однодневки

Как сообщал РБК Краснодар, осенью 2018 года на Кубани и на Дону были выявленымиллиардные схемы ухода от налогов при продаже зерна, которые осуществляли через десяток фирм-посредников. В деле фигурировали ООО «Сельхозкапитал», ООО «Парустрейд» и ООО «Эммер трейд». Суммы претензий к ним составляли 605,6 млн рублей, 344,6 млн рублей и 10,1 млн рублей соответственно.

В ходе выездной проверки инспекция ФНС № 5 по городу Краснодару выяснилось, что компании в октябре 2016 — июне 2017 годов уклонилисьот уплаты налогов.

В рамках соглашения между ФНС и правоохранительными органами, налоговая инспекция получила материалы ранее возбужденного уголовного дела, согласно которым организатором этих схем является некто Александр Македонский. Основной целью его деятельности была неуплата налогов и сборов в бюджет РФ.

По данным дел арбитражного суда, в схеме также фигурировали Владимир Киселев, Руслан Хугаев, Андрей Разин, Валентин Евсиков, Виталий Величко, Анатолий Михайленко, которые были учредителями, руководителями и сотрудниками ООО «Сельхозкапитал», «Парустрейд» и «Эммер трейд». По данным правоохранительных органов, они действовали по просьбе Македонского и Каландара Акопяна, которые также фигурировали в нескольких фирмах.

Согласно анализу банковских выписок, компании проводили закупки сельхозпродукции у производителей, пользующихся специальными налоговыми режимами, а затем продавали ее экспортерам. Подобная схема работала только в том случае, если между предприятиями АПК и экспортерами были промежуточные звенья. Если бы контракты заключались напрямую с сельзхозпроизводителями, которые не являются плательщиками НДС, то это привело бы к уплате налоговых ставок.

Известно, что компании закупали продукцию у АО «Фирма «Агрокомплекс им. Ткачева», ООО «Кубань», НФХ «Оскар», ООО «Элеватор Порошинский». При этом, среди компаний-посредников, за счет которых и проводились операции, фигурировали ООО «Грааль», «Грае», «Мегаинновация», «Труд», «АвтоЭкспресс», «Промтранс» и около десятка других.

В итоге деньги, полученные в качестве оплаты за зерно, в дальнейшем не направлялись на приобретение продукции, а расчеты с производителями проводились со счетов иных подконтрольных организаций. Кроме того, часть денежных средств носила транзитный характер и перечислялась физлицам без учета НДС.

По информации ПАО «Банк «ФК «Открытие» и Южного филиала АО Банк «Интеза» для доступа в систему банк-клиент все указанные фирмы использовали один MAC-адрес. IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к системе, принадлежал ООО «Промтранс». Таким образом удалось доказать, что для проведения операций использовался один и тот же компьютер.

Зерно, которое закупали ООО «Сельхозкапитал», «Парустрейд» и «Эммер трейд» отправлялось в порты Новороссийска, Азова и Тамани. В материалах одного из дел упоминается, что «Сельхозкапитал» поставлял сельхозпродукцию в адрес ООО «Зерновой терминальный комплекс Тамань», а конечным получателем была компания Glencore Agriculture B.V. (один из ключевых мировых зернотрейдеров, связанный с Геннадием Тимченко).

В ноябре 2018 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании в качестве налоговых недоимок с трех компаний 960,4 млн рублей, в том числе с ООО «Эммер трейд» — 10,1 млн рублей.

Летом нынешнего года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в ООО «Эммер трейд».

ООО «Эммер трейд» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В 2017 году выручка компании составила 342,6 млн рублей, чистая прибыль — 1,07 млн рублей. Владельцем является Владимир Киселев.

С заявлением о признании организации банкротом обратился Александр Токарев. Сумма исковых требований составила 23,4 млн рублей. Задолженность возникла из договора перевозки грузов автомобильным транспортом.

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97)
Инвестиции, 08 дек, 16:42
Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93)
Инвестиции, 08 дек, 16:42
Все новости Краснодар
В России появится стандарт дог-френдли для ЖК. Что это значит Недвижимость, 12:31
Мягкое, пушистое, красное: где купить самые актуальные вещи сезона Стиль, 12:31
Счастливое родительство: как российские производители выручают мам и пап Отрасли, 12:29
Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер Общество, 12:20
Глава Международной ассоциации бокса призвал Баха покинуть МОК Спорт, 12:15
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 12:11
Расскажите, как вы провели 2023 год. Опрос РБК 12:04
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Какое здание есть во всех фильмах про Джеймса Бонда с 1995 года РБК и ЛСР, 11:48
В Париже вынесли приговор подросткам за убийство учителя из-за карикатур Общество, 11:44
Прокуратура Киева начала проверку из-за подтопления в метро Общество, 11:34
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 11:25
В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры Политика, 11:07
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 11:02
Чем заняться дома: Меликян, субкультуры и сказка в филармонии Стиль, 11:00