Перейти к основному контенту
Краснодар ,  
0 

Суд рассмотрит уголовные дела в отношении кубанского зернотрейдера

Суд рассмотрит уголовные дела в отношении кубанского зернотрейдера

Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю передало в суд дело в отношении местно предпринимателя, сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным следствия, обвиняемый организовал схему по уходу от уплаты налогов на добавленную стоимость при поставке зерна и вывод средств через фирмы-однодневки. Общий размер ущерба оценивается в сумму около 800 млн рублей.

Дело будет рассмотрено в Первомайском районном суд города Краснодара. Предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ), а также в незаконном создании юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ). Предусмотренное максимальное наказные по данным статьям — шесть лет лишения свободы.

Как сообщал РБК Краснодар, в апреле 2019 года Следственное управление СКР по Краснодарскому краю добилось возмещения в бюджет свыше 649 млн рублей в ходе расследования уголовного дела, заведенного в отношении директоров ООО «ПарусТрейд» и ООО «Сельхозкапитал».Данная сумма была возвращена путем ареста средств компаний в ходе следствия.

Зерно и фирмы-однодневки

Как сообщал РБК Краснодар, осенью 2018 года на Кубани и на Дону были выявленымиллиардные схемы ухода от налогов при продаже зерна, которые осуществляли через десяток фирм-посредников. В деле фигурировали ООО «Сельхозкапитал», ООО «Парустрейд» и ООО «Эммер трейд». Суммы претензий к ним составляли 605,6 млн рублей, 344,6 млн рублей и 10,1 млн рублей соответственно.

В ходе выездной проверки инспекция ФНС № 5 по городу Краснодару выяснилось, что компании в октябре 2016 — июне 2017 годов уклонилисьот уплаты налогов.

В рамках соглашения между ФНС и правоохранительными органами, налоговая инспекция получила материалы ранее возбужденного уголовного дела, согласно которым организатором этих схем является некто Александр Македонский. Основной целью его деятельности была неуплата налогов и сборов в бюджет РФ.

По данным дел арбитражного суда, в схеме также фигурировали Владимир Киселев, Руслан Хугаев, Андрей Разин, Валентин Евсиков, Виталий Величко, Анатолий Михайленко, которые были учредителями, руководителями и сотрудниками ООО «Сельхозкапитал», «Парустрейд» и «Эммер трейд». По данным правоохранительных органов, они действовали по просьбе Македонского и Каландара Акопяна, которые также фигурировали в нескольких фирмах.

Согласно анализу банковских выписок, компании проводили закупки сельхозпродукции у производителей, пользующихся специальными налоговыми режимами, а затем продавали ее экспортерам. Подобная схема работала только в том случае, если между предприятиями АПК и экспортерами были промежуточные звенья. Если бы контракты заключались напрямую с сельзхозпроизводителями, которые не являются плательщиками НДС, то это привело бы к уплате налоговых ставок.

Известно, что компании закупали продукцию у АО «Фирма «Агрокомплекс им. Ткачева», ООО «Кубань», НФХ «Оскар», ООО «Элеватор Порошинский». При этом, среди компаний-посредников, за счет которых и проводились операции, фигурировали ООО «Грааль», «Грае», «Мегаинновация», «Труд», «АвтоЭкспресс», «Промтранс» и около десятка других.

В итоге деньги, полученные в качестве оплаты за зерно, в дальнейшем не направлялись на приобретение продукции, а расчеты с производителями проводились со счетов иных подконтрольных организаций. Кроме того, часть денежных средств носила транзитный характер и перечислялась физлицам без учета НДС.

По информации ПАО «Банк «ФК «Открытие» и Южного филиала АО Банк «Интеза» для доступа в систему банк-клиент все указанные фирмы использовали один MAC-адрес. IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к системе, принадлежал ООО «Промтранс». Таким образом удалось доказать, что для проведения операций использовался один и тот же компьютер.

Зерно, которое закупали ООО «Сельхозкапитал», «Парустрейд» и «Эммер трейд» отправлялось в порты Новороссийска, Азова и Тамани. В материалах одного из дел упоминается, что «Сельхозкапитал» поставлял сельхозпродукцию в адрес ООО «Зерновой терминальный комплекс Тамань», а конечным получателем была компания Glencore Agriculture B.V. (один из ключевых мировых зернотрейдеров, связанный с Геннадием Тимченко).

В ноябре 2018 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании в качестве налоговых недоимок с трех компаний 960,4 млн рублей, в том числе с ООО «Эммер трейд» — 10,1 млн рублей.

Летом нынешнего года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в ООО «Эммер трейд».

ООО «Эммер трейд» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В 2017 году выручка компании составила 342,6 млн рублей, чистая прибыль — 1,07 млн рублей. Владельцем является Владимир Киселев.

С заявлением о признании организации банкротом обратился Александр Токарев. Сумма исковых требований составила 23,4 млн рублей. Задолженность возникла из договора перевозки грузов автомобильным транспортом.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07)
Инвестиции, 15 апр, 16:28
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15)
Инвестиции, 15 апр, 16:28
Все новости Краснодар
Отключение электричества в Энергодаре не повлияло на Запорожскую АЭС Политика, 13:52
Гайд по онбордингу: как интегрировать новичков в коллектив Pro, 13:50
Умный поиск: как ЦианGPT помогает искать недвижимость Тренды, 13:50
Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной Политика, 13:48
Песков заявил, что в Кремле не знают о приглашении в Нормандию для Путина Политика, 13:46
Вышел тизер блокбастера «Волшебник Изумрудного города» с Ходченковой Life, 13:38
Аналитик 10x Research предсказал спад на рынке криптовалют Крипто, 13:37
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В РФ создадут единый список объектов ТЭК для защиты от БПЛА и киберугроз Краснодар, 13:35 
Падение спроса и стагнация цен: что происходит с новостройками в Москве Недвижимость, 13:22
Зеленский заявил о готовности к переговорам с теми, «кто хочет мира» Политика, 13:21
Памфилова вручила Путину удостоверение президента Политика, 13:20
Пиняев стал претендентом на премию лучшему молодому футболисту Европы Спорт, 13:19
Песков оставил без комментариев вопрос о переговорах по Черному морю Политика, 13:15
В каких случаях роялти обязательно включать в таможенную стоимость товара Pro, 13:15