Краснодар⁠, 07 ноя 2023, 11:54

АСВ выявило недостачу ₽5 млн в ходе ликвидации краснодарского «ЮМК Банка»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в ходе инвентаризации имущества краснодарского ООО «ЮМК Банк» выявила недостачу имущества на сумму более 5,2 млн руб. Сведения об этом размещены на сайте госкорпорации.

Их них следует, что большая часть недостающей суммы, 5,1 млн руб., приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам, а также на прочие активы в размере 103 тыс. руб. и связана с отсутствием оригиналов договоров и подтверждающих документов.

После выявленной недостачи агентство занимается поиском имущества и документов банка, а также его контрагентов для получения подтверждающих документов.

rbc.group

По данным СПАРК, ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Основной вид деятельности — денежное посредничество прочее. Из ЕГРЮЛ следует, что компания находится в стадии ликвидации с 30 октября 2023 года. Представителем ликвидатора является Ткачева Ирина Александровна.

rbc.group

Напомним, что 19 марта 2021 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК Банк). В пояснении указывалось, что банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также отмечалось, что в ходе инспекционной проверки Банка «ЮМК Банк» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорных органов операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

Ранее РБК Краснодар писал, что Арбитражный суд Краснодарского края в мае 2021 года принял решение о принудительной ликвидации «ЮМК Банк». С соответствующим заявлением обратился Центральный банк России.